Acum la Digi FM CHARLIE PUTH - Attention

DIICOT face percheziții în casa lui Cristian Borcea

borcea

Fostul patron al Dinamo Bucureşti are noi probleme cu legea! Procurorii anti-mafia fac, la această oră, 24 de percheziţii în Bucureşti, Brăila şi Constanţa, inclusiv la casa lui Cristian Borcea. Acesta este bănuit că făcea parte dintr-o uriaşă reţea de evaziune fiscală şi spălare de bani în care erau implicaţi şi doi foşti directori din cadrul Rompetrol.

Procurorii DIICOT susțin că prejudiciul în acest dosar ar fi de aproape 40 de milioane de lei, iar infracțiunile ar fi fost comise în perioada 2010-2013. Gruparea specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani acţiona pe două circuite fictive.

Membrii rețelei, din care făceau parte Cristian Borcea și foști șefi ai Rompetrol Group, dețineau mai multe societăți comerciale. Cu ajutorul lor încheiau în scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzacţionare, disimulând astfel transferul sumelor de bani. Mai exact, facturau anumite achiziții și prestări servicii.

Ulterior, banii erau rulați succesiv "în cascadă" prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării şi în final al obţinerii sumelor respective.

 

Subiectele tale preferate sunt și la Știrile Digi FM, la fiecare 30 de minute. Ca să știi!

Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!

Recomandări DigiFM
darueste viata
Carmen Uscatu & Oana Gheorghiu: Statul încă nu și-a făcut treaba...
DIGI FM OFERĂ VACANȚE FARĂ SFÂRȘIT
Digi FM oferă Vacanțe fară sfârșit
elena gheorghe 0629beee-e923-4e3c-b9d3-327d89d487aa
Elena Gheorghe, cele mai intime secrete dezvăluite la Matinalul Digi...
Româncă curtată de Brad Pitt
O româncă stabilită de 12 ani în Spania a crezut că este curtată de...
Pe aceeași temă
Active,Emergency,Lights,Police,Car,,Outdoor.,Police,Car,With,Flashing
Poliţist local din Galaţi, lovit intenţionat cu maşina. A ajuns la spital, iar ancheta a fost...
Virgil Chirică s-a sinucis
Virgil Chirică, unul dintre partenerii de afaceri ai lui Cristi Borcea și Dan Șucu, s-a...
DIICOT
Trei traficanți de droguri au ascuns 14 kg de canabis într-o sobă pe care au trimis-o din...
Tax,E,Invoice,Document,Software,And,Digital,Transformation
Ministrul Finanţelor: De modulul e-Factura depinde viitorul României pentru combaterea...
Te-ar putea interesa și
Bucharest,,Romania,-,December,5,,2018:,Logo,Of,The,Romanian
Dosar privind o fraudă la achiziţia de uniforme pentru poliţiştii locali din Sectorul 1...
Handcuffs,And,Wooden,Gavel.,Crime,And,Violence,Concept.
Nouă persoane, reţinute de DIICOT Alba Iulia după ce ar fi vândut droguri unor consumatori...
Shakira
Shakira, în faţa justiţiei spaniole pentru evaziune fiscală de aproape 14,5 milioane de euro
cristi borcea
Cristi Borcea nu a renunțat la ritualurile de înfrumusețare nici cât a fost în închisoare...
Partenerii noștri
Digi24 Una dintre celebrele gemene siameze Abby și Brittany s-a căsătorit. De ce nu au făcut niciodată operația de separare
Una dintre celebrele gemene siameze Abby și Brittany s-a căsătorit. De ce...
DigiSport ”Nu mai pot. E inadmisibil!”. S-a săturat și vrea să plece din România!
”Nu mai pot. E inadmisibil!”. S-a săturat și vrea să plece din România!
PeRoz Reacția unei femei după ce a dezvăluit că s-a căsătorit la doar 18 ani, iar oamenii i-au spus că „e prea tânără”: „Sunt invidioși!”
Reacția unei femei după ce a dezvăluit că s-a căsătorit la doar 18 ani...
Film Now Să fie mamă e bucuria vieții ei. Charlize Theron, imagini rare cu fiicele ei, pe care le-a adoptat cu ani în urmă, la Disney World
Să fie mamă e bucuria vieții ei. Charlize Theron, imagini rare cu fiicele...
Digi World Ce culoare este pantoful din imagine? De ce unii văd roz, iar alții turcoaz
Ce culoare este pantoful din imagine? De ce unii văd roz, iar alții turcoaz
ProFM Copiii lui Michael Jackson, în formulă completă pe covorul roșu, după ani întregi. Prince a fost zâmbitor, Paris și Blanket, sobri
Copiii lui Michael Jackson, în formulă completă pe covorul roșu, după ani...
Digi Life Când se vor finaliza lucrările la spectaculoasa Sagrada Familia
Când se vor finaliza lucrările la spectaculoasa Sagrada Familia
regele charles
Mesajul transmis de regele Charles, bolnav de cancer, în Joia Mare: „Este...
Ultimele știri din matinal
craioveanu marius sava c1b68d54-7272-45e1-b73f-427e6c013cd9
Doctor Marius Sava, specialist în somnologie, ne dezvăluie secretele unui somn odihnitor. Care...
godina 1327e8db-847a-4dfe-823d-5b929efbaade
Marian Godină, despre stand-up, bancuri cu sau fără polițiști și despre cum se simte un...
prim ajutor WhatsApp Image 2024-03-21 at 10.35.262
Mituri în prim-ajutor: Adevăr vs. Ficțiune cu un instructor calificat
andreea balan, de partea buna a diminetii
Andreea Bălan: Din păcate pentru mine, perioada Andre nu e o perioadă frumoasă din viața mea...
Ultimele știri
Balene/ Shutterstock
Regele populaţiei maori vrea ca balenele să aibă aceleaşi drepturi ca şi oamenii
tramvaiul-41
Tramvaiul 41 nu va circula sâmbătă, 30 martie. Călătorii vor fi preluați de linia navetă 641
beyonce
Beyonce, vedeta afro-americană a muzicii pop, lansează primul său album country
e-factura2024
Guvernul a prelungit termenul în care nu se dau amenzi pentru cei care nu pot introduce...